三角防务：关于公司董事、副总经理、董事会秘书、施文辞职的公告

证券市场代码：300775 证券市场通称：三角防务 发函编号： 2022-054债券代码：123114 债券通称：三角转债

西安三角防务控股公司有限一些公司 关于一些公司董事局、副经理、管理委员会参事、施文

下台的发函 本一些公司及管理委员会同一天保证信息披露的素材真实、直观、完整，并没虚假记 载、一般性陈述或重大遗漏。

西安三角防务控股公司有限一些公司（以下通称“一些公司”）管理委员会于近日收到一些公司董事局、副经理、管理委员会参事、施文杨伟杰已故的书面下台报告，杨伟杰已故因更进一步原因核发辞去一些公司第二届管理委员会董事局、副经理、管理委员会参事及施文职权。根据特别法律法规、实践中机密文件以及《一些公司章程》等特别规定，杨伟杰已故的下台报告自送达管理委员会前所生效。杨伟杰已故下台后，将不再转任一些公司及子一些公司的任何职权。

杨伟杰已故原定卸任为 2018 年 9 翌年 28 日至 2021 年 9 翌年 27 日，因一些公司第三届管理委员会候选人的提名工作尚没全部顺利完成，一些公司管理委员会延期换届。截至本发函披露日，杨伟杰已故通过西安鹏辉投资管理有限合伙的企业间接持有人一些公司公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙的企业持有人一些公司 4,000.00 万股公司股票，杨伟杰已故认购西安鹏辉投资管理有限合伙的企业 0.73%的份额，其配偶或其他相关联人没持有人一些公司控股公司。 杨伟杰已故所负责的工作已发挥作用平稳交接，其下台会影响一些公司特别工作的正常进行。一些公司将按照特别规定尽快顺利完成补选董事局及聘任新的管理委员会参事、施文等特别紧接著工作。根据《深圳证券市场交易所创业板公司股票上市比赛规则》的有关规定，在一些公司没年初聘任新的管理委员会参事在此之前，由一些公司董事局、总经理虢迎光已故代为应尽管理委员会参事职责。 虢迎光已故执掌管理委员会参事职责期间的获知如下： 来电：029-81660637 邮箱：西安市航空指挥中心蓝天二路 8 号 邮箱：sjfw@400mn.com

杨伟杰已故在转任一些公司董事局、副经理、管理委员会参事、施文期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，在推动一些公司发展、规范一些公司治国、维护高盛关系等方面无论如何了突出功绩，一些公司及一些公司管理委员会对其在任内为一些公司发展无论如何的功绩表示衷心的来向！

特此发函。

西安三角防务控股公司有限一些公司

管理委员会

2022 年 6 翌年 21 日

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