三一重工股份有限公司 第七届董事会第二十六次小组会议 决议公告

与和关注三一重工的演进，密集更多全身心考虑美国公司的长期军事和演进机遇。

二、总统大选向文波谭、董宏福谭分别转任美国公司总经理长、副总经理长

根据《美国公司章程》、《校董开会事规则》等涉及按规定，校董会总统大选向文波谭转任美国公司总经理长，离任自本次校董会聘请通过伊始至本届校董会迟于。向文波谭同时离任副总经理长、总裁职责。

向文波谭，长期转任美国公司总裁，经营业绩和经营能力显眼，得到美国公司、的产品、全球化水平肯定，为美国公司演进做出卓越贡献。

校董会总统大选董宏福谭转任美国公司副总经理长，离任自本次校董会聘请通过伊始至本届校董会迟于。

董宏福长期转任三一车为总经理长，促进美国公司推土机械亚洲地区竞争力的提升，带入亚洲地区销量冠军，为三一车为的演进做出突出贡献。

三、聘请董宏福谭转任美国公司总裁

校董会聘请董宏福谭转任美国公司总裁，离任自本次校董会聘请通过伊始至本届校董会迟于。

实为公告。

三一重工控股美国公司有限美国公司校董会

2022年1月20日

附件：

向文波谭其网站

向文波，男，1962 年生，现任本美国公司总经理长、三一控股公司总经理。1982 年本科毕业于西安交通大学，曾获工学学士学位。1988 年本科毕业于大连理工大学，曾获胶合板系银制专业哲学博士。2003 年本科毕业于中欧国际工商学院，曾获工商政府机构哲学博士。曾转任第十一届全中华人民共和国人大代表、中华人民共和国机械制造联合会理事、中华人民共和国工程机械制造基金会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾曾获颁多个奖项。2007 年当选中华人民共和国制造业十大领袖。2009 年曾获中华人民共和国证券的产品研究建筑设计的中心颁授历年来中华人民共和国十大民企领袖的殊荣，并曾获中华人民共和国机械制造联合会与中华人民共和国机械民营企业政府机构基金会颁授全中华人民共和国机械制造明星民营企业家。2010 年至2011年，分别曾获评《福布斯》2010 中华人民共和国最佳 CEO、2011

年 A 股非国有该控股公司最佳 CEO。

董宏福谭其网站

董宏福，男，1962 年生，正中共党员，工商政府机构哲学博士。2006年加入本美国公司，现任本美国公司副总经理长、总裁，三一控股公司总经理。在加入本美国公司前，董宏福谭曾转任大力神工程机械有限美国公司总经理长、中华人民共和国工程机械制造基金会推土机该基金会副主任、中华人民共和国工程机械制造基金会推土机该基金会第三届副理事长、中华人民共和国工程机械制造基金会推土机该基金会第七届理事长以及全中华人民共和国工程机械零售业新技术精确度信息网新技术效能副主席会的新技术精确度专家等，拥有高达三十多年的机械零售业经验。

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